MACROESTAFA DE 600.000€ EN MURCIA: DETENIDOS UNA EMPLEADA Y SU PAREJA

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a dos personas, una trabajadora de una multinacional italiana y su pareja, por su presunta implicación en una macroestafa que habría provocado un perjuicio económico de aproximadamente 600.000 euros.

La investigación se inició tras detectarse movimientos irregulares en tarjetas bancarias corporativas utilizadas dentro de la empresa.

Fraude prolongado durante años

Las pesquisas revelaron que la actividad delictiva se habría extendido durante varios años, afectando a más de una treintena de tarjetas vinculadas a la compañía.

Durante ese tiempo se realizaron:

Extracciones de efectivo en cajeros
Compras en comercios físicos
Operaciones online de alto valor

Todo ello sin levantar sospechas durante un largo periodo.

Acceso interno a los sistemas

La principal investigada tenía acceso a los datos completos de las tarjetas, incluyendo números, fechas de caducidad y códigos de seguridad.

Además, habría manipulado los sistemas de verificación para recibir las confirmaciones de pago, evitando que los titulares detectaran el fraude.

Un uso fraudulento de información interna que permitió mantener la estafa durante años.

Registro y bienes incautados

En el registro domiciliario, los agentes intervinieron numerosos objetos adquiridos presuntamente con el dinero estafado:

Dispositivos electrónicos
Artículos de alto valor
Vehículos
Productos de lujo
Delitos imputados

A los detenidos se les atribuyen varios delitos relacionados con la actividad investigada:

Estafa
Blanqueo de capitales
Apropiación indebida
Falsificación documental
Usurpación de identidad
Investigación especializada

El caso ha sido desarrollado por unidades especializadas en delincuencia económica, en colaboración con la empresa afectada.

Ambos detenidos han sido puestos a disposición judicial.



La operación destapa un fraude interno de gran magnitud, evidenciando cómo el acceso a sistemas empresariales puede ser utilizado para cometer estafas prolongadas con un elevado impacto económico.