La Guardia Civil ha detenido en Granada a un hombre de 41 años como presunto autor de un delito continuado de estafa, usurpación del estado civil y falsedad de documento público y privado dentro de la denominada operación Larberik.
La investigación estima hasta el momento que el perjuicio económico ocasionado podría superar los 350.000 euros y que más de 40 personas habrían sido víctimas del entramado.
Los perjudicados eran principalmente personas de edad avanzada o con distintos tipos de discapacidad, muchas de las cuales vivían solas.
La documentación encontrada en un vehículo destapó la investigación
La operación comenzó en mayo, cuando agentes del Puesto de la Guardia Civil de Armilla identificaron un vehículo durante un dispositivo operativo de seguridad ciudadana.
En el maletero localizaron numerosa documentación relacionada con contratos de crédito, talonarios y facturas que contenían datos de terceras personas.
Los agentes comenzaron entonces a contactar con las personas cuyos datos aparecían en esos documentos.
Las primeras comprobaciones permitieron determinar que todas ellas habrían sido presuntamente estafadas por el conductor del vehículo, por lo que los investigadores procedieron a intervenir la documentación e iniciar las correspondientes pesquisas.
Se presentaba como comercial para acceder a los domicilios
Según la investigación, el detenido presuntamente se presentaba ante sus víctimas como comercial de diferentes empresas.
Lo hacía manteniendo una apariencia educada y correcta y vistiendo de manera cuidada, una estrategia que le habría permitido generar confianza y acceder con facilidad al interior de las viviendas.
Una vez dentro, obtenía datos personales, documentación bancaria, certificados de pensión y firmas de las víctimas.
Posteriormente habría utilizado esa información para formalizar contratos de crédito, adquirir teléfonos móviles y financiar vehículos sin conocimiento de los perjudicados.
Volvía a algunas viviendas para conseguir más dinero
Los investigadores han detectado casos en los que el falso comercial presuntamente regresaba posteriormente a los domicilios y comunicaba a las víctimas la existencia de supuestos errores relacionados con las operaciones de financiación.
Con ese argumento, las convencía para realizar pagos en efectivo, transferencias bancarias o cargos mediante un terminal punto de venta (TPV) portátil, asegurándoles que estas operaciones servirían para cancelar las anteriores.
Esta práctica generaba, según la Guardia Civil, un doble perjuicio económico para los afectados.
En otros casos, el investigado habría llegado a firmar personalmente determinados documentos, aprovechándose presuntamente de la vulnerabilidad de las víctimas y de su temor a sufrir consecuencias económicas mayores.
De esta manera habría conseguido prolongar el engaño y realizar nuevas operaciones utilizando los mismos datos personales.
Más de 40 víctimas en seis provincias andaluzas
El avance de la operación permitió a los agentes de Armilla comprobar que más de 40 personas habían denunciado haber sido víctimas de este sistema.
Los casos investigados se distribuyen por seis provincias de Andalucía: Almería, Jaén, Granada, Sevilla, Málaga y Córdoba.
La cantidad presuntamente defraudada supera, según la estimación realizada hasta el momento, los 350.000 euros.
Móviles de alta gama, motocicletas y un turismo
La investigación atribuye también al sospechoso la adquisición mediante estas operaciones de dos teléfonos móviles de alta gama, dos motocicletas de gran cilindrada y un turismo.
Algunos de los vehículos obtenidos presuntamente mediante el fraude habrían sido posteriormente vendidos a terceras personas.
Una de estas personas ya ha pasado a disposición judicial como presunta autora de un delito de receptación.
La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones relacionadas con los hechos.
Una motocicleta y documentación intervenidas en su domicilio
La Guardia Civil, con el apoyo de la Policía Local de Granada y de la Policía Local de Peligros, procedió finalmente a detener al presunto responsable.
Durante el registro de su domicilio, los investigadores recuperaron una de las motocicletas denunciadas como obtenida mediante la estafa.
También fue intervenido el vehículo que conducía el investigado, presuntamente conseguido utilizando documentación perteneciente a una de las víctimas.
Los agentes localizaron además más de 1.000 euros en efectivo y un TPV portátil, junto con diversa documentación bancaria, contratos de financiación y otros efectos directamente relacionados con las pesquisas.
Entre la documentación intervenida figura un dato especialmente relevante para la investigación: un contrato de renting de un turismo a nombre de una persona fallecida.
Ingreso en prisión provisional
Tras finalizar las correspondientes diligencias, el hombre fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Granada.
La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional.
La operación Larberik continúa abierta mientras los investigadores avanzan en el análisis de la documentación y de las operaciones detectadas para determinar el alcance total de los hechos y la posible existencia de más personas implicadas.
Fuente: Guardia Civil. Información elaborada periodísticamente por Periódico Policial a partir de la comunicación oficial.
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